hatte da z.B. an fiverr gedacht wo ich da von user 1 zu user 2 geld kriege. user2 würde ich dann auf RL Konto auszahlen. klar fiverr kriegt da auch nen teil aber ich hätte so zumindest nen nachweis woher das geld kommt. sonst noch ideen? wie ist meine idee so? gut oder schlecht?
Wenn du wirklich Geld machst und kein Timewaster bist. Kannst mir schreiben.
wenn es am ende sauber gewaschen aufm konto ist, wäre mir das recht egal
Push
Hast geredet als hättest du wirklich ein Ziegelstein gegen den Kopf bekommen.
sag doch einfach wo das problem ist statt hier zu trollen
Das mit Fiverr klingt doch schonmal gut, auch wenn du aufgrund des Preisdumpings dort ziemlich viele Zahlungen machen müsstest (aber generell würde das gehen). Denk daran dass du hierfür auch ein Unternehmen anmelden musst (das bleibt niemals aus wenn du "Selbsständig" bist). Du kannst aber im Endeffekt auch einfach ne Website programmieren für die du keinerlei Werbung schaltest, dort bietest du was auch immer an (Coding, Webdesign, Photoshop, whatever) und nimmst als Zahlung nur Crypto entgegen. Durch die nicht vorhandene Werbung bleiben dir reale Käufer zum Großteil aus, wenn du kein SEO machst und Indexierung blockierst, bleiben reale Käufer komplett aus. Dann heißt es nur noch Rechnungen und Zahlungen faken und diese anschließend versteuern.
Erste Zahlung sicher oder nur Indiz. Sollten mehrere Pays mit unclean Money kommen schwer abstreitbar.
Hä wo trolle ich denn, wenn du es sauber aufsetzt ? Die Zahlungen kommen gebündelt von Fivers Zahlungsdienstleister, Geld ist sauber. Ich denke mal nicht das du 100 Mio dadurch waschen willst. Solang du deine Firma anmeldest und darauf Steuern zahlst wird da nix passieren. Zahlst deine Projekte durch mehrere Accs per Crypto CC oder BDs wo du per P2P Crypto einzahlst.
Wie soll das denn gemeint sein du sendest doch nicht von Fraud BDs die pays auf deine Firma die auf deinen namen läuft ??? Einfach VCC Anbieter mit paypal koppeln oder direkt mit der vcc payen wenn die akzeptiert wird -Setz ein Onlineshop auf und mach dir fake orders -Fiver geht auch die nehmen dann aber noch fees selbes prinzip -vcc anbieter mit crypto laden und dann orders mit vcc/paypal zahlen Aber lieber Online Shop mit digital produkten als fiveer aufgrund der fees und wenn du schlau bist in DE abmelden und firma nicht in DE sonst viel zu viel steuern
Der Vorteil vom eigenen Shop ist, dass du keine 10-20% Plattformgebühren zahlst wie auf Fiverr oä. Aber dafür wickelst die Zahlung deiner "Kunden" durch eigene Zahlungsdienstleister ab, bei denen du dich registrieren musst. Wenn du auf die Branchenüblichen vertraust, Stripe usw. kannst du dich schon mal auf gesperrte Accounts und einbehaltenen Gelder vorbereiten. Recherchiere gut bevor du blind loslegst mit dem erst bestem.
Wenn es dir um Nachweis geht und die summe nicht extrem hoch ist kauf Autos verkauf sie und lass es dir überweisen mach das 2 -3 mal und verkauf für wenig gewinn nur 4-500 € pro auto dann hast du auch kaum Steuer und kannst das mit einer simplen gewerbeanmeldung machen umsatz ist dann zwar hoch aber gewinn nedrig so hast du wenigstens nachweise Musst in der theorie keine firma anmelden wenn du das nur 2-3 mal machst aber sobald das nach "gewerbe" aussieht würde ich das in DE empfehlen gewerbeanmeldung und kann los gehen Ein paar autos drehen und fertig das selbe geht auch mit uhren aber autos besser ist nicht direkt ein luxusartikel bei 20-30k
Ja Paypal, Stripe usw sperren gerne auch wenn es kein fraud ist aber wenn du legale firma hinter hast und bei den pays keine dummen fehler machst geht das easy durch multibrowser, proxys und richtige orders ausführen
Bei einer Betriebsprüfung würde doch auffallen, dass das Geld oft von Prepaid Kreditkarten kommt. Es gibt wenige Anbieter die überhaupt ohne KYC auskommen und mit KYC ist das Risiko zu hoch, da müsstest du schon Faken können auf ausgedachten Daten. Sagen wir dein Umsatz kommt immer von selbsterstellen Karten, dann muss das 100% sauber aufgesetzt sein und du brauchst immer andere BINs, nicht so leicht...
Selbes Spiel Betriebsprüfung = Bust. "Mit welchem Geld haben Sie diese Autos angekauft?"
Betriebsprüfung ? Die Bins speicherst du doch nicht du nutzt ja einen zahlungsdienstleister stripe, payoneer klar wechselst du die bins wobei das wie gesagt egal ist das payment an dich kommt ja z.b. von stripe in einer sammelzahlung dazu die rechnungen reichen bei amazon speicherst du doch auch nicht die bins der kunden und wenn du die firma nicht in de anmeldest ist auch easy weniger steuern und weniger stress mit prüfungen und selbst bei einer betriebsprüfung ist da ja nichts illegales bei... Anbieter ohne KYC ?? Gibt es genügend und klar muss man faken und alles sauber aufsetzen du kannst auch bei vcc anbietern diverse bins aussuchen über einen Account, kostet natürlich dann wieder mehr gebühren
Handel besser. Einfach gehts doch gar nicht. Nehmen wir einfach mal Autohandel als Beispiel: Man kann mit minimalen Einsatz starten (500€-1000€) - Margen in der Preisklasse sind oft 100-200% Man kann fiktive Autos handeln, raus schreiben einfach an bekannte oder verstorbene Man kann Rechnungen nach echten Verkäufen immer noch höher schreiben Einfach nur nicht übertreiben
Wenn man klein startet und sein "Unternehmen" von Zeit zu Zeit etwas aufbaut wird dich niemand fragen wie du an die 2k zum Start gekommen bist. Ab da an verdienst du doch Geld und kannst im späteren Verlauf mehr und mehr Kaufen und das ganze ja durch den Verdienst bzw. das gewaschene Geld nachweisen
Buchhaltung kann rückwirkend geprüft wrden, sowas fällt bei einer Betriebsprüfung auf, glaub mir. Solange du keiner Prüfung unterzogen wirst kein Problem, aber falls doch ist Kake am dampfen.
Das weiß ich, und das kann nicht passieren, früher oder später wird es definitiv zu einer Prüfung kommen. Bei Kreuzprüfungen wird es gefährlich, daher fiktive Autos auf bekannte/tote raus schreiben, da kann niemand mehr nachfragen.
Dann führ doch einfach die Buchhaltung richtig und dann kann auch nachträglich nichts passieren und erneut ICH würde das nicht in DE anmelden und fertig. Melde dich ab und registrier dich woanders und gut ist
Centgeficke ist das, wieso Risiko eingehen für Cents? Lieber ausland direkt 6 stellig waschen und gut ist. Fick Deutschland
schau dir mein Beitrag an im Profil das sind die besten Wege um wirklich Geld zu waschen
dropshipping in Laender wie Pakistan , Australien. Relativ EINFACH
Das Finanzamt interessiert sich in einer Betriebspruefung nicht fuer die bins von euren prepaid Kreditkarten. Der Gateway den ihr zum annehmen von Zahlungen als Partner habt den wird es aber interessieren. Das kann dann sehr gut in einer Geldwaescheverdachtsmeldung enden. Das Finanzamt will nur, dass alles ordnungsgemaess verbucht und versteuert ist. Alles andere ist nicht deren Spielfeld. Das wird in jeder Risikoanalyse als Kritikpunkt aufgefuehrt. Bargeldintensive Betriebe in Deutschland kosten euch zu viel um sauber zu waschen. Ohne einen realen Geschaeftsbetrieb geht das so lange gut bis es irgendwann nicht mehr gut geht. Der kostet euch aber viele Kopfschmerzen. Die Wahrscheinlichkeit von einer Betriebspruefung ist hier auch viel hoeher. Vorallem in den bekannten hoch risiko Branchen. Sowas muss man immer mit jemanden besprechen. Der muss in seinem Alltag viele legale Transaktionen sehen und dann mit euch eine kreative Loesung erarbeiten. Es geht noch sehr gut, aber es wird nicht leichter wenn manche alles in die Oeffentlichkeit tragen. Das Meiste ist den Finanzbeamten und der Polizei sowieso bekannt. Auch das was man nicht oeffentlich im Internet findet. Die sich hier stellende Frage ist mehr wie findet ihr die richtige Person, die mit euch die Loesung erarbeitet. Wie kommuniziert ihr euer Problem ohne sofort vor die Tuer gesetzt zu werden.
niemals das finanzamt unterschätzen. würde niemals was anderes als bargeld waschen. zu einer betriebsprüfung kommt es früher oder später vermutlich so oder so, wenn viel mit bargeld gehandelt wird, aber in de gibt es noch genügend möglichkeiten, wie man das ganze fürs amt nicht nachvollziehbar machen kann. zu 100% sicher kann man sich aber nur sein, wenn man nichts mit iwelchen online shops, dropshipping oder sonstigem zeug macht. nur bares ist wahres und kann nicht zurückverfolgt werden, immer dran denken. vernünftiger steuerberater (chatgpt tuts bei fragen auch) ist wichtig. nicht direkt mit 100k an die sache gehen, richtige rechtsform wählen. gewinn nich utopisch hoch halten und darauf achten, dass man clever wirtschaftet, damit man je nach rechtsform auch gut was von den steuern absetzen kann. beim thema geldwäsche kommt es wirklich auf jedes kleine detail an, also alles 3x überlegen, bevor man es macht. 1x unterm radar und ihr habt erstmal die arschkarte gezogen. nehmen wir an, ihr startet einfach einen verkauf von china ware oder was auch immer übers internet oder in einem kleinen laden oder wo auch immer. da muss man definitiv auch im kopf behalten, dass man als händler auch retouren hat. wenn es also iwann zur prüfung kommt, ihr 100k umsatz habt, aber keine einzige retoure, ist das schon mehr als nur auffällig. retouren sind nur ein beispiel, wie ich das mit den kleinsten details meine. will da aber auch nich zu sehr ins detail gehen, macht in der öffentlichkeit keinen sinn. vielleicht findet man ja auch gefallen an seinem rl biz und hat nebenbei noch legit üws oder pp zahlungen. extrem wichtig ist auch, dass man sich was bezüglich interner doku überlegt. ein betriebsprüfer sieht es gerne, wenn die inventurlisten ordentlich sind, wenn alles vernünftig und rechtzeitig verbucht wird, ein biz "tagebuch" geführt wird. einfach nur, damit es authentisch aussieht. im fall der fälle müsst ihr nämlich den oder vielleicht sogar auch mehrere prüfer davon überzeugen, dass ihr legit seid. da wird es nicht groß jucken, wenn hier und da mal ein kleiner umsatz in die falsche kategorie gebucht worden ist oder mal auf einer rechnung ein betrag etwas abweicht. klar, müsst ihr korrigieren und je nach prüfer gibts auch ne kleine strafe für sowas, aber viel wertvoller sind dinge wie biz plänge, tagebücher, iwelche ausgedachten protokolle mit b2b verkäufern oder so, als alles zu 100% fehlerfrei zu haben. selbst das ist für den ein oder anderen betriebsprüfer schon ein grund, um misstrauisch zu werden. da kommt es wirklich auf den prüfer an. die einen haben glück und erwischen den werner, der nächstes jahr sowieso in rente geht und keine lust mehr hat und die anderen haben pech und erwischen die emily, die frisch aus der ausbildung kommt und nicht mit leeren händen nach hause kommen will.
Das mit den Online Freelancing Diensten oder einem Online Shop klappt ganz gut. Wobei 2. eres deutlich mehr Volumen ab kann. Wichtig ist nur das auch die Geschäftsausgaben passen, das scheinen viele zu vergessen. Bei dem Freelancer Ding kann man relativ gut, Web Entwicklung oder Consulting anbieten. Wichtig hierbei das die Webseiten auch erstellt und gekostet werden. Erzeugt aber wieder legitime Buchungen, und Steuervorteile. Ads sollten in jedem Fall geschalten werden. Die helfen euch legitime Ausgaben zu haben, als auch legitime aufträge zu bekommen. Die können am Ende hingewichst werden, das ist Recht scheiß egal. Aber so kann man das Einkommen diversifizieren. So hat man legitime Aufträge dazwischen, die im Endeffekt auch ein paar Euro einbringen, und die bücher einfach auffüllen. Das Geschäft muss die Ausgaben so legitim Gestalten wie nur möglich. Dazu zählen auch Betriebsausgaben, welche Abgeschrieben werden können. Abos für Software, Ads, Inventar, Keys usw. Und nicht immer mit den selben VCCs/Bins arbeiten. Gibt zig Anbieter. Gibt auch günstige BDs mit denen gezahlt werden kann. Gibt auch extra anbieter für Ad Spendings, die haben idr viele verschiedene Bins.
Bezogen auf Bargeld definitiv, auf digitalem wege wäre ich vorsichtig.