Also wenn man annimmt man hat eine große Menge in Bitcoins sicher auf einer Walletoder BitBox etc z.B von Drogen geschäften. Wenn man Busted wird und die Polizei weis das man diese Bitcoins hat (Blockchain Analyse) aber die haben keinen Zugriff auf deine Coins, wenn man wieder entlassen oder Ermittlungen eingestellt wurden. Und man bewegt die Coins oder zahlt sie aus anonym natürlich. Bekommt man Probleme sprich Geldwäsche etc?? Grüße
Die können jede einzelne Transa. nach verfolgen und ja, nenn ja als Makiert .
Was macht man besten als Vendor? Man kann natürlich seinen Profit immer in Monero exxen u dann wieder in BTC u dann erst auf die Wallet/Bitbox bunkern
JA eh das ist die frage ob da was passiert die sind ja nie in verbindung mit deinen Namen gewesen aber das BKA weis da war eine walletmit so viel BTC aber diese BTc wurden an eine andere Wallet gesendet und ob etwas passieren kann wenn diese andere wallet aktiv wird
Bro wenn du dir solche sorgen machst Zahl 1% und Mix deine Coins.
Also wenn die BTC in deinem Besitz festgestellt werden kannst du sicher sein dass ein nicht leichtes Verfahren folgt, je nach Spuren und Anwalt wirst du das Verfahren verlieren und musst das Geld zurückzahlen. Die Lösung: Festplatten verschlüsseln und nach dem verkauf direkt in XMR waschen. Solltest Sie trotzdem nicht bustbar rumliegen haben da bei einer HD auch Vermögenswerte ohne Herkunftsnachweis eingezogen werden können.
wenn die nicht bei einen festgestellt haben sondern sagen wir die haben die Wallet z.B in einen Chat bei jmd gesehen aber wissen jetzt nicht das es deine Wallet ist sondern könnte auch von jmd anderen sein, also sagen wir die wissen nur da ist eine wallet gewesen mit soviel btc u diese btc wurden an eine andere wallet gesendet (z.B kann ja sein das man seinen Lieferanten bezahlt) und diese wallet wo die Coins hingeschickt wurden wird irgendwann wieder aktiv kann ja auch sein das es dein Lieferant ist der in besitzt dieser wallet ist
Ja es gibt Blockchain Forensiker die jede Transaktion unter die Lupe nehmen, Netzwerke erstellen und jedem Kontrakt einen Namen zuweisen Wie bei einer Personenfahndung nur mit TXIDs
Best practice would be to accept only XMR. However, if you want to support a wide variety of coins, you should exchange them for XMR and hold the funds in XMR for a few days. So-called mixers do not provide real security or privacy and introduce additional risks, such as receiving dirty coins or interacting with a potential honeypot.
Was ist eurer Expertise nach der beste Weg, vorhandene BTC zu waschen? Welcher Weg, welche Exchanger?
erstmal mixen würde ich empfehlen. wie man am beten seine einnahmen wäscht wirst du öffentlich sicher nicht erfahren. solche infos kriegt man nur gegen zahlung oder gar nicht.
Mixxer oder einfach auscahsen und wieder eincashen.
The best option would be to use a DEX. I personally wouldn’t recommend a CEX, but if you want to check them out, you can find some on kycnot.me. Keep in mind that a CEX can be forced to hand over data and can even freeze and seize funds. Quoting WizardSwap: Quoting FixedFloat: Quoting PegasusSwap: If you still want to use a CEX, you can also access them through trocador.app. BTC to XMR. Links: https://kycnot.me/?categories=exchange https://trocador.app/ - http://65bsisadnxvw4kfz7h7a3jwcyenrhluuj3kd5toslfzxbk5q4m3wy6qd.onion/
Dreckige BTC via Swapper in XMR wechseln, XMR auf verschiedene Wallets unterteilen. Von diesen Wallets mit verschiedenen IPs, Beträgen sowie Uhrzeiten hin und her senden. Bisschen liegen lassen, danach in saubere USDT swappen. Für alle paranoiden einfach noch die XMR in ZCASH swappen und diese shielded hin und her senden.
auscashen aber nur anonym. vorher noch die BTC mixxen und dann sollte es gut sein.
Aber nicht 1zu1 die gleiche Summe in einem zurück Swappen. Dann kann man es gleich bleiben lassen.
solang dass anonym ausgezahlt wird solltest du dir keine sorgen machen
Was viele anscheinend vergessen, ist, dass XMR trotzdem nachverfolgt werden kann, wenn man nicht aufpasst. Ich würde unbedingt zu einem eigenen Monero-Node raten. Das ist auf https://monero.fail ganz gut erklärt.
- Mehrere VMs mit jeweils einem anderen VPN Account anlegen und darauf jeweils Wallets parken. - Einen Multibrowser nutzen damit man euch bei den Swappern nicht immer wieder wegen des gleichen Fingerprints und Cookies identifizieren kann. (nein FP Blocker im Browser reichen natürlich NICHT aus) - BTC nach und nach zu unterschiedlichen Swappern schicken. - Eingangsswap bei einem lockeren Swapper und Ausgangsswap bei einem strengeren. - Die Monero zwischen den Wallets hin und her schicken und dabei aufpassen dass die Ausgangswallet immer frisch oder Sauber ist. - Eigene Monero Node nutzen und wie schon erwähnt wurde auf keinen Fall die gleichen beträge hin und her swappen. Was viele vergessen ist der RL Teil der Geschichte: Ihr braucht eine gute Ausrede woher ihr eure Coins habt bzw. woher euer Geld stammt. Es ist in einem Verdachtsmoment immer sehr schlecht wenn man ohne ordentlichen RL Verdienst argumentieren muss wie man sein RL finanziell stemmt und wieso es einem dabei auch noch so verdammt gut geht. Findet man dabei auch noch einen verschlüsselten Rechner... ist das ein weiteres INDIZ also kein BEWEIS aber es ist dann sehr sicher, dass man auf euch ein Auge werfen wird und dies auch noch länger nach einer HD. Sollte jemand geisteskrank genug sein um von Deutschland aus zu frauden... dann ist die Gefahr sehr unbequemer Fragen noch deutlich höher als zb. außerhalb der EU. Dies gilt vorallem wenn man wirklich verdient und nicht Klaz oder ähnliches macht wo die Behörden nur drüber schmunzeln.
durch die aktuellen AML Tools, kann jeder Exchange, jeder Swap, jede Börse auf Anfrage die vorgänge sofort markieren. BTC sowie andere Altcoins ausgeschlossen XMR, werden und können von AML Dienstleistern, sofort markiert. darunter gibt es mehrere kategorien. (financial crime) finanzkriminalität (cyber crime) durch hacks erworbene coins (drug-dnet) durch das Darknet erwirtschaftete Coins. es kann sogar bereits durch einen user der dir marked coins sendet, dazu kommen dass deine coins eingefroren werden, ja das ist möglich.
wie ist es eigentlich wenn ich zb. aus russland aus in DE fraud betreibe, in russland aber keine straftaten begehe. kann ich trotzdem probleme bekommen?
grundsätzlich nicht. es sei denn du wirst zu wichtig. falls du deutscher staatsbürger bist, kannst du aber dennoch im zweifelsfall ausgeliefert werden. allerdings spielt die aktuelle politische lage natürlich eine ganz grosse Rolle. Die russichen behörden sind da eher nicht an einer kooperation mit den deutschen interessiert, vorerst.
Zum mixen hätte ich auch mal ne Frage, die mir schon etwas länger durch den Kopf schwirrt vielleicht hat hier jemand eine Ahnung wie das technisch läuft wenn das zB. über ff.io oder swapswop läuft. - Ich sende BTC an ff.io und exchange in XMR. Bricht dort nicht schon die "Verfolgungskette" zusammen, da ich BTC an eine BTC Adresse sende, die sehen okay ist angekommen und senden dann von einer XMR Wallet an eine andere XMR Wallet. Wie wird das von den Exchangern technisch gelöst ?
Schützen solltest du dich dennoch. Du fickst ja auch keine Hurre ohne Gummi nur weil sie dir sagt, dass sie gesund ist oder? Spuren bleiben... politische Lage kann sich immer ändern. Derzeit ist Russland ziemlich sicher, doch das kann sich ändern. Sollte es sich ändern wäre es also besser keine Spuren hinterlassen zu haben. Sehe Russland als eine super Sicherheitslayer an die als Sahnehäubchen auf einem sowieso guten Setup und workflow sitzt aber nicht als die alleinige Lösung des Problems an.
nein bricht sie nicht, da wenn behörden nachfragen oder ff.io hochgenomme wird, die die auszahlungswallet deiner xmr sehen sehen . Du musst die xmr aufjedenfall noch mind 1. weiterschrieben (noch mehr ist besser) und wenn möglich noch dazwischen eine eigene xmr node usen.
AGB Paragraph 7 @ffio die können aus heiterem himmel deine coins einfrieren. solltest du mit bedacht nutzen den service
Bitcoins können generell markiert werden, die Markierung sorgt dafür dass Börsen und Exchanger diese einfrieren. Das passiert aber eigentlich nur bei großen Dingern, z.B wenn jemand eine Wallet vom einem großen Crypto Investor leer räumt, Börsen gehackt werden oder bei Ransomware Giganten. Bitcoins die aus einem Exchanger kommen weil man z.B. Filling betreibt werden idR nicht geflagt, dennoch sollte man diese anonym auscashen, da d9e Bullen die Spur der Coins dennoch als Ermittlungsansatz nehmen. Wie meine Vorredner bereits sagten: BTC -> XMR und dann wieder XMR -> BTC Bitte aber Betrag auf verschiedene Swap Services aufteilen und unterschiedliche Wallets benutzen. Wenn du dir das auscashen besonders einfach machen willst ist @cash2coin dein Mann. Alternativ kannst du dir hier im Forum RedotPay Accounts kaufen, um eine Karte zu droppen brauchst du zwar einen BKD (auf Packi geht nicht) aber du kannst auch einen Läufer im Supermarkt Geld abheben schicken, die VCC ist bei RedotPay binnen kürzester Zeit erstellt und aktiviert.
mixen und swap zu xmr ist auf jeden fall pflicht. gerade ab diesem jahr wo alle bewegungen gescannt werden wenn man das so sagen kann.
Sauber im Ausland exchangen nicht über Konten und schon gar nicht über RL Dinge also Finanzportal Exchangerbörsen mit Verifizierung = Alles tabu
das stimmt so nicht ganz. es spielt grundsätzlich eher eine rolle ob deine wallet bewegungen in eine chematik passen. wenn du verdächtig wirst, oder der von dem du die coins erhalten hast verdächtig coins hin und her geschoben hat, wird das bei jedem exchange "non kyc" geflaggt. es gibt das typische einfrieren, und das gewollte und bewusste angebliche einfrieren, wo der exchange bewusst mit deinem geld weiterarbeitet. (sie können es selbst flaggen.)
Coins sind nie ganz sauber. Selbst wenn du die 100x durch Swapswop, FF.io oder was auch immer jagst, kriegst du oft dreckige Coins zurück. XMR geht noch am besten, aber auch das ist nur eine Frage der Zeit. Ich zum Beispiel nutze nur Bargeld. Such dir einen Vendor dafür, ich zum Beispiel nutze @cash2coin . Sobald du mit deinen dreckigen Coins irgendwas im RL holst oder bestellst, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie die Spur zu dir finden. In manchen Fällen dauert es Jahre, und dann, wenn du denkst, alles läuft glatt, kommt der kleine Fehler und fickt dich.
Würde ich gar nicht empfehlen da die Beamten ja wissen das die Coins dir gehören.
Keiner kann 100% nachweisen das du eine Transaktion angewiesen hast auch wenn vorher ein Zusammenhang mit dir und der wallet hergestellt wurde.
Allerdings besteht unser Rechssystem zum großen Teil darauf indizien zu sammeln und alles um eine Tat drum herum aufzuklären und dies auszuwerten. Würden Verbrecher nur bei 100% Sicherheit ohne jegliches WENN und ABER verurteilt werden, wären die Gefängnisse ziemlich leer. Damit möchte ich sagen, dass es am Ende unterm Strich zählt wieviel FÜR und wieviel GEGEN dich spricht. Solange es keinen wirklichen Beweis dafür gibt, der deine Tatbeteiligung komplett ausschließt und der ganze Rest gegen dich spricht... dann wirst du verurteilt. Klar ist es dann angebracht sich bis zur höchsten Instanz zu berufen... aber mit ein wenig Pech wird schon die erste Berufung abgelehnt und je höher es geht desto schwieriger wird es die nächste Instanz davon zu überzeugen, dass sie sich mit dem Fall befassen müssen/wollen.